La Unidad de Inteligencia Fiscal denunció a Gloria Trevi y a su esposo, el pasado 8 de septiembre ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Estados Unidos, se utilizan para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Según la investigación de la UIF, Gloria Trevi y su esposa utilizan sus empresas para lavar dinero y triangular recursos. La de mayor importancia es Great Talent LLC y que se encarga de la representación de la cantante, además de recibir depósitos desde Estados Unidos que alcanzan los siete millones de pesos sin ser declarados a la Secretaría de Hacienda.

El sistema financiero estuvo generando alertas en los últimos meses por los depósitos millonarios. Al momento de querer rastrearlos, se identificó que no fueron declarados más de 400 millones de pesos de evasión fiscal.  Por si fuera poco, al no estar claro el origen de dichas transferencias millonarias se maneja un posible lavado de dinero por tratarse de recursos de procedencia ilícita.