Hashtag:

LAVADO DE DINERO

Fondos del PDVSA ligados a 'lavado' en España; hay 4 detenidos

Mundo - Por Agencias

más de 6 años

Los cuatro detenidos también enfrentan cargos por corrupción en transacciones monetaria...

(AUDIO) Denuncian a Barbosa ante la FGR por lavado de dinero

México - Por Agencias

casi 7 años

Alejandro Rojas Díaz Durán presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito, evasión de...

"Barbosa engañó a AMLO, mintió, robó y traicionó al pueblo": Alejandro Rojas (AUDIO)

México - Por Jonathan Flores

casi 7 años

Desde San Luis Potosí pidió también su renuncia como candidato para la gubernatura de P...

Sin pruebas para procesar a Cristina Kirchner

Mundo - Por Agencias

casi 7 años

Sin embargo, si surgieran las pruebas que se requieren quedaría nuevamente involucrada

'El Chapo' lavó dinero del narco en empresas fantasma en Ecuador

México - Por Redacción

casi 7 años

Las empresas ficticias vinculadas con el capo mexicano son las líneas aéreas Lincandisa...

¿Por qué no debes hacer pagos de más de 250 mil pesos en efectivo?

Negocios - Por Agencias

casi 7 años

En los últimos años se ha observado un incremento de las operaciones superiores a los 2...

Indagan por lavado a hijo de Bolsonaro

Mundo - Por Agencias

casi 7 años

Flavio Bolsonaro, senador e hijo del Presidente brasileño Jair, enfrenta nuevas acusaci...

Meterán a más sectores a ley antilavado

Negocios - Por Agencias

hace 7 años

El Gobierno planteará que asociaciones sin fines de lucro, sindicatos, partidos, firmas...