Hashtag:

LAVADO DE DINERO

Acusan a mexicano de lavar dinero en centros nocturnos texanos

Mundo - Por Agencias

hace 8 años

También el propietario es acusado de distribución de cocaína en varios de sus estableci...

Niega Cristina Fernández acusación de lavado de dinero

Mundo - Por Agencias

hace 8 años

La ex presidenta de Argentina rechazó contestar preguntas y se limitó a entregar un doc...

Prolongarán encarcelamiento de Eugenio Hernández

México - Por Redacción

hace 8 años

El encarcelamiento del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, acusado de peculad...

Lavan empresas chinas dinero al narco mexicano

México - Por Redacción

hace 8 años

Cada vez es más común que los cárteles de droga mexicanos utilicen a una empresa china ...

Dan prisión a Gordillo por tercera vez

México - Por Redacción

hace 8 años

Un juez federal dictó por tercera ocasión la formal prisión a Elba Esther Gordillo por ...

Acude Eugenio Hernández a audiencia para su extradición

México - Por Redacción

más de 8 años

Con la presencia de Hernández en la Sala 1 del Poder Judicial de la Federación, la audi...

Confirman condena de 20 años a Colorado por lavado de dinero

México - Por Redacción

más de 8 años

Una Corte federal de Nueva Orleans confirmó la condena de veinte años de cárcel contra ...

Obtendría 400 mdp lavador de Duarte

México - Por Agencias

más de 8 años

Alfonso Ortega, testigo en caso de Javier Duarte, puso en venta 14 propiedades valuadas...